НБУ ужесточил требования к качеству работы банков, желающих расширить перечень осуществляемых ими операций (постановление НБУ). Согласно требованиям НБУ, для получения разрешений на осуществление новых видов операций банки должны предоставить Нацбанку детальный бизнес-план своей работы на 3 года с учетом благоприятного и неблагоприятного развития рынка новых операций, которые они намерены осуществлять. НБУ будет отказывать банкам в разрешении на новые операции, если в течение предыдущих 3 месяцев банк нарушал сроки подачи отчетности в НБУ или подавал неправильные сведения, а также нарушал экономические нормативы работы. НБУ не будет выдавать разрешения на проведение новых операций в случае, если банк в предыдущие полгода не соблюдал нормативы резервирования. "Укргазбанк", входящий в группу крупных, и австрийский "Raiffeisenbank" выиграли тендер на обслуживание проекта по развитию частного сектора, на финансирование которого Мировой банк (МБ) выделил кредит в 30 млн. долл. (Министерство финансов). Согласно требованиям МБ, деньги МБ должны быть перечислены в "Raiffeisenbank", после чего "Укргазбанк" сможет направлять их на реализацию проектов в Украине. Совет директоров МБ в марте 2002 г. решил выделить Украине кредит в 30 млн. долл. на развитие частного сектора. "Укргазбанк" принадлежит к группе крупных банков. На 1 апреля его активы составляли 601 млн. грн. 2002 г. банк закончил с чистой прибылью в 1,3 млн. грн. Уголовное дело в отношении служащих Тячевского районного отделения ОАО "Ощадбанк України" возбудила Закарпатская областная прокуратура. Вследствие противоправных действий работников Тячевского филиала банка в период с 1998 по 2002 гг. "Ощадбанк України" понес убытки в размере 706,5 тыс. грн. (пресс-служба Закарпатской облпрокуратуры). Установлено, что сотрудники отделения банка насчитали фиктивные доходы граждан на сумму 148 тыс. грн., перечислили средства из вкладов населения в пользу третьих лиц до востребования, безосновательно списывали и документально оформили платежи населению на общую сумму более 529 тыс. грн. Кроме того, служащие филиала длительное время укрывали благотворительные средства, перечисленные на счета религиозной организации "Свидетели Иеговы". В ходе проведенного следствия прокуратурой установлен факт присвоения банковскими служащими более 170 тыс. грн. из средств, предназначенных на компенсационные выплаты населению.