STATUS QUO

НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ ВЫЯВИЛА ФАКТ ОТМЫВАНИЯ 1 МЛН. 595 ТЫС. ГРН., ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управления налоговой милиции (УНМ) Харьковской области выявили факт отмывания дохода (в 1 млн. 594,9 тыс. грн.) полученного путем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами харьковского ООО. Об этом "SQ" сообщили 8 мая в Управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области. ООО приобрело у днепропетровского ООО металлопрокат на сумму 6 млн. 389,9 тыс. грн. и реализовало товар днепродзержинскому ОАО "Днепровский металлургический комбинат", получив в оплату простой вексель на указанную сумму. Затем за 1 млн. 150,2 тыс. грн. вексель был реализован одному из КСП Луганской области, которое перечислило на расчетный счет харьковского ООО 654,7 тыс. грн. Эти средства были размещены на депозитном счету в банке под 1,5% ежемесячно. Установлено, что днепропетровское ООО имеет признаки фиктивности, а его директор с 2001 г. находится в местах лишения свободы. Прокуратурой Московского района Харькова в отношении должностных лиц Харьковского ООО 29 апреля 2002 г. возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.1 УК Украины. С целью возмещения причиненного государству ущерба, решается вопрос о наложении ареста на 654,7 тыс. грн., находящихся в банке.