STATUS QUO

ХАРЬКОВЧАНИН С ПОМОЩЬЮ ФИКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНВЕРТИРОВАЛ 1,8 МЛН.ГРН.

Сотрудники управления налоговой милиции Харьковской области изобличили харьковчанина 1965 г.р. который занимался незаконной конвертацией денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Харьковчанин использовал 4 предприятия, зарегистрированные в ГНИ Ленинского и Октябрьского р-нов Харькова. Сумма бестоварных операций на счетах этих предприятий за 2003-2005 гг. составила 1,8 млн.грн. На харьковчанина были оформлены документы, которые предоставляли ему право подписывать платежные документы и чеки для использования денежных средств в банках Харькова. На основании материалов налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК. В ходе оперативно-следственных мероприятий у харьковчанина были изъяты первичные бухгалтерские документы, печати и чистые бланки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности. На расчетном счету одного из предприятий заблокировано 70 тыс.грн.