Управление СБУ в Харьковской области совместно с Управлением налоговой милиции ГНА в Харьковской области прекратили деятельность организованной группы, которая путем проведения псевдоэкспортных операций занималась незаконным возмещением НДС. Об этом 9 сентября сообщили "SQ" в пресс-центре УСБУ. В 2003-2004 гг. подозреваемые через ряд предприятий, зарегистрированных в Харьковской и Луганской областях, вывезли в Румынию несколько партий графитовых стержней, в состав которых якобы входил дисульфид молибдена, на сумму 35 млн.грн. Позже было установлено, что указанный компонент в стержнях отсутствовал и этот товар не может быть использован по назначению. Стержни были выявлены сотрудниками совместной оперативно-следственной группы в Румынии в арендованных двумя оффшорными фирмами складах на территории свободных экономических зон "Брайла" и "Галац". Только одна из фирм, зарегистрированных подозреваемыми в Харьковской области, уклонилась от уплаты налогов на 25 млн.грн., безосновательно заявила к возмещению из бюджета НДС на сумму свыше 1 млн.грн. Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Харьковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей). 6 сентября группа жителей Луганской области, причастных к деятельности данной группы, была задержана и доставлена в Харьков для проведения следственных действий.