Сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Управления налоговой милиции (УНМ) ГНА в Харьковской области выявили факт легализации частным предпринимателем г.Харькова 225 тыс. грн. доходов, полученных преступным путем. Об этом 7 мая сообщили "SQ" в УНМ ГНА в Харьковской области. Частный предприниматель, используя поддельные документы, от лица одного из фондов помощи, оприходовал товарно-материальные ценности и без законных оснований включал суммы в состав валовых затрат и налогового кредита с НДС. Полученные таким образом доходы, выраженные в безналичных средствах и товарных ценностях, были легализованы предпринимателем путем использования их в собственной финансово-хозяйственной деятельности. По этому факту возбуждено уголовное дело.