STATUS QUO

НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ ВЫЯВИЛА КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Сотрудники управления по борьбе с фиктивными фирмами и незаконным возмещением НДС Управления налоговой милиции (УНМ) ГНА в Харьковской области выявили преступную группировку, которая занималась созданием фиктивных фирм и конвертацией денежных средств. Об этом 5 марта сообщили "SQ" в УНМ ГНА в Харьковской области. Проверяя одно харьковское предприятие, сотрудники налоговой службы установили факт уклонения от уплаты налогов на сумму 306,2 тыс. грн. (Как было установлено позже, директор этого предприятия - участник преступной группировки). По данному факту было возбуждено уголовное дело и создана оперативно-следственная группа. В круг подозреваемых попал заместитель директора одной из харьковских спортивных баз. Обыскивая базу, сотрудники налоговой милиции обнаружили печати, штампы и векселя фиктивных фирм, 5 тыс. грн. и 6,6 тыс. долл. Было установлено, что замдиректора руководил конвертационным центром, а два других конвертатора (частные предприниматели) занимались поиском клиентов и конвертацией денежных средств через свои расчетные счета. Проводится проверка еще одного предприятия, через расчетный счет которого проводилась конвертация. Двое подследственных задержаны. Ведется следствие.