Харьковское предприятие почти год платило за предоставление различных услуг субъектам, которые не проводили никакой хозяйственной деятельности, и относило НДС с этих расходов в налоговый кредит. Об этом в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области. Таким образом было утаено почти 2,3 млн.грн.
Выявить нарушение и разобраться в запутанных схемах налоговикам помогли электронные базы данных. Оказалось, фирма "сотрудничала" не только с местными предприятиями, но и перечисляла средства на счета ООО, находящегося в Луганске. Так, на счета ООО были переведены почти 12,8 млн.грн. Указанная "схема" была ликвидирована, а налоговый кредит уменьшен на сумму НДС по несуществующим затратам.