21 уголовное дело возбуждено Главным отделом налоговой милиции (ГОНМ) Специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками в г.Харькове (СГНИ) относительно должностных лиц предприятий - крупных налогоплательщиков. 15 из уголовных дел возбуждены по ч.3 ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах) и 6 - по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям). Об этом в ходе телефонной горячей линии сообщил начальник ГОНМ СГНИ Сергей Фуников.
По его словам, в 2006 г. в суд было направлено 10 уголовных дел: 5 за прошлые годы и 5 возбужденных в 2006 г. 6 уголовных дел возбуждены по фактам нанесения убытков государству более чем на 1 млн.грн. В отношении субъектов предпринимательской деятельности в г.Харькове и области отдел налоговой милиции возбудил около 60 уголовных дел. По возбужденным уголовным делам в 2006 г. доначислено 29,5 млн.грн., из которых взыскано 27,3 млн.грн. В 2006 г. отделом налоговой милиции СГНИ мобилизовано в сводный бюджет Украины свыше 17 млн.грн.
В 2006 г. сотрудниками ГОНМ совместно с сотрудниками магистральной таможни "Казачья Лопань" и Харьковского погранотряда было выявлено 16 фактов контрабандного перемещения товаров через границу. Изъято контрабандных товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на 279,94 тыс.грн. В 2006 г. в рамках операции под условным названием "Профилактика-2006" сотрудники ГОНМ совместно с отделом СБУ (воинская контрразведка), УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области, Управлением ГАИ ГУ МВДУ и Санитарно-эпидемиологической службой провели 14 проверок, в ходе которых по 9 протоколам об административных нарушениях изъято ТМЦ на 304,69 тыс.грн., выявлено 2 факта контрабанды на 10,95 тыс.грн., 2 фиктивных субъекта предпринимательской деятельности из других регионов Украины, а также подпольный цех по производству и реализации фальсифицированных водочных изделий.