Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управления налоговой милиции (УНМ) Государственной налоговой администрации (ГНА) в Харьковской области выявили факт отмывания 147,1 тыс. грн. ООО, зарегистрированного в Харькове. Об этом 22 июля сообщили "SQ" в УНМ ГНА в Харьковской области. Заместитель генерального директора ООО реализовал материальные ценности на сумму 147,1 тыс. грн. другому предприятию. Материальные ценности находились на ответственном хранении в ООО и принадлежали обществу. Полученные от реализации средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности ООО. Прокуратурой г.Харькова возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ООО, у него взята подписка о невыезде. Материальные ценности конфискованы.