НБУ установил систему штрафов для банков за неинформирование о нарушениях при проведении валютных операций. Об этом говорится в постановлении НБУ "О внесении изменений в положение о валютном контроле" от 16 февраля, вступающем в силу 28 февраля. Нацбанк установил штраф для банков за несоблюдение порядка информирования о выявленных нарушениях в размере 40 необлагаемых налогом минимумов (сейчас необлагаемый минимум - 17 грн.), за нарушение сроков информирования (не более 10 дней) в размере 1 необлагаемого минимума за каждый просроченный день, за нарушение сроков информирования от 11 до 30 дней - в размере 20 необлагаемых минимумов, за нарушение сроков информирования свыше 30 дней - в размере 1% размера валютной операции, о которой банк был обязан проинформировать, но не менее 20 необлагаемых минимумов (www.uabanker.net). Справка "SQ". Ранее НБУ штрафовал банк (во всех случаях) на 5% размера валютной операции, о которой банк был обязан проинформировать соответствующие государственные органы. НБУ предупреждает банки о мошенниках из немецкой компании. Нацбанк предупреждает банки о возможных махинациях зарегистрированной в Германии компании TNS Shipping Management GmbH. Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме. По информации СБУ, компания может предлагать консалтинговые услуги по получению кредитных ресурсов для финансирования различных проектов в размере до 500 млн. евро на срок от 3 до 5 лет. СБУ подчеркивает, что руководители и учредители данной компании, являющиеся выходцами из стран СНГ, были причастны к подделке документов и махинациям с кредитными ресурсами. "Учитывая значительный размер средств, предлагаемый иностранной структурой, предложения фирмы TNS Shipping Management GmbH имеют признаки сомнительности", - говорится в телеграмме. Национальный банк призывает банки взвешенно подходить к предложениям данной структуры и информировать о таких предложениях правоохранительные органы (www.uabanker.net). Международное рейтинговое агентство Moody"s подтвердило рейтинги 9 украинских банков по депозитам в иностранной валюте. Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг В2 по депозитам в иностранной валюте для "ВАБанка", "Индэкс-банка", "Кредитпромбанка", банка "Надра", "Правэкс-банка", "Укрсиббанка", "Укрсоцбанка", "Укрэксимбанка" и банка "Форум". Агентство также улучшило прогноз долговых рейтингов в иностранной валюте "Укрсиббанка" и "Укрэксимбанка" с "развивающегося" до "стабильного" (www.bin.com.ua). Справка "SQ". В начале декабря 2004 г. Moody's заявило о возможности снижения рейтингов этих 9 банков по депозитам в инвалюте в связи с аналогичными намерениями относительно суверенного рейтинга Украины по депозитам и облигациям. 17 февраля 2005 Moody's улучшило прогноз рейтингов Украины по облигациям в иностранной и национальной валюте с "развивающегося" до "стабильного" в связи с политической стабилизацией в стране.