Сотрудники налоговой милиции Дзержинского района Харькова выявили "конвертационный" центр, через счета которого в 2001-2002 гг. было "отмыто" более 10 млн. грн. Об этом 21 января сообщили "SQ" в Управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области. 11 декабря 2002 г. и 14 января 2003 г. по материалам сотрудников отдела налоговой милиции Дзержинского района Харькова за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах были возбуждены уголовные дела относительно директоров двух ЧП, расположенных в Дзержинском районе. Сумма неуплаченных налогов составила 468 и 590,1 тыс. грн. соответственно. В ходе расследования уголовных дел, был выявлен "конвертационный" центр, организатором которого был житель Харькова. Выяснилось, что организатор центра, за вознаграждение, зарегистрировал ЧП на вышеуказанных директоров, и использовал счета предприятий для конвертации денежных средств. По месту проживания организатора группы обнаружены печати упомянутых ЧП, компьютер с системой "клиент-банк", бланки и налоговые накладные с печатями предприятий. Организатор группы задержан.