Сотрудники Управления налоговой милиции (УНМ) Государственной налоговой администрации (ГНА) в Харьковской области установили, что жительница Харькова, руководитель одного из частных предприятий (ЧП), зарегистрированного в Дзержинском районе, является соучастницей преступной группы, которая занималась конвертацией денежных средств. Об этом 19 августа сообщили "SQ" в УНМ ГНА в Харьковской области. Проверив ЧП, сотрудники налоговой милиции выявили, что предприятие недоплатило в бюджет 119 тыс. грн (завышение валовых затрат и налогового кредита по НДС). Руководитель ЧП была привлечена к уголовной ответственности по ч.3 ст.212 УК Украины (за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В ходе следствия было установлено, что около года руководитель ЧП занималась конвертацией денежных средств. В состав преступной группы входила ее мать, которая занималась поиском клиентов. По месту их жительства и по юридическому адресу ЧП были выявлены и изъяты системные блоки ПК, с помощью которых разрабатывались и изготовлялись печати и документы несуществующих фирм. Проводится расследование обстоятельств деятельности группы. На расчетный счет предприятия наложен арест. Решается вопрос о задержании руководителя.