74 факта нарушения налогового законодательства субъектами кредитно-финансовой сферы выявлено подразделениями налоговой милиции в 2003 г. Об этом сообщили "SQ" в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области со ссылкой на начальника отдела по организации раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере А.Товстолуга. С начала 2003 г. налоговой милицией проверено 105 субъектов кредитно-финансовой сферы, среди которых 24 банка и банковских филиала, 16 страховых компаний и 65 других финансовых структур. Доначисления в бюджет по результатам проверок превысили 21 млн. грн. Как сообщила пресс-служба, наиболее распространенный вид правонарушений — использование банковских учреждений для перевода легальных средств в теневой оборот. Отслеживание всей цепочки махинации позволяет установить не только организаторов и непосредственных исполнителей, но и должностных лиц банков, при посредничестве которых открывались и функционировали счета фиктивных фирм.