Следственный отдел Киевского районного отделения Харьковского городского управления УМВДУ в Харьковской области по материалам сотрудников отдела налоговой милиции Киевского района Харькова 27 февраля возбудил уголовное дело (по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины) в отношении директора частного предприятия Харькова, который легализовал доходы, полученные преступным путем. Об этом 12 марта сообщили "SQ" в Управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Установлено, что кассиры обменного пункта предприятия после окончания рабочего дня уничтожали в системном блоке компьютера сведения о части операций по скупке-продаже иностранной валюты. Это приводило к занижению налога на прибыль. Компьютер был изъят и направлен в институт судебно-бухгалтерских экспертиз, где часть уничтоженных операций была восстановлена. На основании заключения экспертизы предприятию было доначислено 14,8 тыс. грн. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что полученные таким образом денежные средства в дальнейшем легализовывались на этом предприятии путем внесения их в кассу предприятия в виде договоров займа от должностных лиц этой же фирмы. В отношении директора предприятия избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ведется следствие.