Уголовное дело возбуждено 3 апреля 2003 г. относительно директора одного из частных предприятий Харькова по материалам отдела налоговой милиции ГНИ Октябрьского района г. Харькова. Об этом 7 апреля сообщили "SQ" в Управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Установлено, что директор на протяжении 2002 г. при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности неоднократно подделывал документы отчетности предприятия, чем нанес государству убытки в крупных размерах.