Деятельность конвертационного центра прекращена в Харьковской области. Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, Оперативное документирование деятельности преступной группировки осуществлялось более года. За это время была установлена противоправная деятельность более 30 активных ее членов.
Как сообщили в управлении, группировка контролировала деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета 100 предприятий с признаками фиктивности. Счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.
В реализации оперативных действий принимали участие свыше 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи). Одновременно было проведено 30 обысков в "теневых" офисах, а также в местах проживания активных участников конвертационного центра и в подконтрольных им банковских учреждениях. Было изъято 8,4 млн.грн. и 30 тыс.долл. наличными средствами, 100 печатей фиктивных фирм и более 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры и серверы). Объем денежного оборота на подконтрольных группировке предприятиях за 10 месяцев 2008 г. составил 1 млрд. грн. Задержаны 11 активных участников группировки, в числе которых - организатор.