Конвертационный центр разоблачен в Харьковской области. Об этом сообщили в ГФС Украины. Установлено, что центр в 2013-2015 гг. предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
Налоговики выяснили, что служащие центра составляли и подписывали несуществующие соглашения и первичные бухгалтерские документы за якобы строительство жилых и нежилых зданий. В дальнейшем наличные снимались в банках с расчетных счетов подконтрольных предприятий. Общий оборот сформированного налогового кредита от предприятий с признаками фиктивности составил 43,5 млн.грн., потери бюджета - 7,2 млн.грн.
Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра изъято 57,2 тыс.грн. наличными, 7 печатей предприятий и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности.