Лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра 21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3, 5 ст. 27, ч.2 ст. 205 УК Украины). Как начальник отдела прокуратуры Харьковской области Артур Оганнисян, фиктивные фирмы предоставляли предприятиям услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС.
"Это делалось на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему (Жилину - "SQ") предприятий", - объяснил Оганнисян.
Следователями Государственной фискальной службы в области установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн. грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
Проводится документальная проверка соблюдения налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в конце марта 2014 г. прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Евгения Жилина, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст . 191 УК Украины). Кроме того, управление СБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Сейчас лидер "Оплота" объявлен в розыск.