Министерство внутренних дел Украины разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов, которую реализовывала группа компаний ВЭТЭК (принадлежит Сергею Курченко). Об этом написал в своем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнітрансгаз", ГП "Петрол", ЧМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада- Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд.грн. для их переработки как давальческого сырья и последующего реэкспорта за границу.
Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд.грн., заявил Аваков.
С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.
Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.
Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме того, в городе Киеве открытое уголовное производство по факту нанесения группой компаний ВЕТЭК убытков НАК "Нефтегаз Украины" на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.
В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.
Кроме того, сегодня стало известно, что Сергей Курченко попал в список лиц, в отеошении которых Евросоюз ввел санкции. Они предусматривают замораживание и возмещение украинских государственных средств, присвоенных ненадлежащим образом.
Сергей Курченко отреагировал на произошедшее заявлением, которое размещено на .
"Я удивлен, что попал в список лиц, относительно которых Европейский союз применил ограничительные меры. Но еще более я удивлен формулировкой "Лицо, подлежащее расследованию за участие в преступлениях, связанных с хищением государственных средств и их незаконным выводом из Украины". Я - честный украинский бизнесмен, который всегда инвестировал в Украину и именно здесь сосредоточен практически весь мой бизнес. Принадлежащая мне группа компаний неоднократно подвергалась проверкам со стороны правохранительных органов и никаких серьезных нарушений выявлено не было, - сказано в заявлении.
Произошедшее Курченко называет "недоразумением, связанным с информационной кампанией, развернутой в СМИ конкурентами". "Со своей стороны я готов предоставить все необходимые документы и всячески содействовать проверяющим органам ЕС, чтобы доказать свою невиновность", - резюмировал Курченко.
Справка "SQ". Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) создана в 2013 г. Консолидирует активы, которые занимаются реализацией сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, а также производственной, торговой и инвестиционной деятельностью на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, стран Центральной Европы. Собственник группы - Сергей Курченко, который в конце 2012 года стал владельцем футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Он также является инвестором строительства "Харьков-Арены" к Евробаскету-2015.