Схему минимизации налоговых обязательств выявили сотрудники Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов.
Как уточнили в управлении, группой лиц, которые контролируют предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, было создано несколько фирм, находящихся по одному адресу и имеющих общий IP-адрес. Предприятием реального сектора экономики были оформлены первичные документы на реализацию горюче-смазочных материалов. Однако поступила налоговая информация о нереальности некоторых операций. Было установлено, что путем проведения бестоварных операций на 468 млн. грн. через разные фирмы минимизация налогообложения составила 150 млн. грн. (в том числе 78 млн. грн. - налог на добавленную стоимость).
Сейчас по предприятиям-посредникам собираются доказательства фиктивного предпринимательства. По некоторым из них уже открыты уголовные производства по статьям 205 (фиктивное предпринимательство) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).